Auditoría
Auditoría Financiera Externa
Auditoría de Cartera de Créditos
Revisión de la calidad, clasificación y previsión de la cartera crediticia conforme a la normativa ASFI vigente, incluyendo pruebas de cumplimiento sobre operaciones reprogramadas.
Auditoría de Sistemas de Información (TI)
Evaluación de los controles generales y de aplicación sobre los sistemas core y plataformas digitales de la institución, identificando vulnerabilidades operativas y de seguridad.
Auditoría Interna Tercerizada
Ejecución del plan anual de auditoría interna como función tercerizada u outsourcing parcial, con reporte directo al comité de auditoría.
Revisión de Estados Financieros bajo NIIF
Auditoría de Cumplimiento Normativo ASFI
Auditoría de Procesos Operativos
Auditoría Especial / Forense
Investigación de hallazgos específicos —fraude, desviación de fondos o incumplimientos puntuales— con metodología que preserva la evidencia para uso legal o disciplinario.
▶ Dirigido a directorios y comités de auditoría ante alertas concretas.
Revisión de Controles Internos (COSO)
Evaluación del sistema de control interno bajo el marco COSO, identificando deficiencias de diseño y de operación por componente.
Auditoría de Fideicomisos
Revisión independiente de la administración de fideicomisos y patrimonios autónomos, verificando el cumplimiento del contrato de fideicomiso y la normativa aplicable.
Auditoría de Entidades de Seguros (APS)
Auditoría financiera y de cumplimiento adaptada a la normativa específica de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
Auditoría de Sostenibilidad / ESG
Revisión de reportes e indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, en línea con las exigencias crecientes de organismos multilaterales de financiamiento.
▶ Dirigido a entidades con líneas de crédito o fondeo internacional condicionado a criterios ESG